ПРОЦЕДУРА ЗСК КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛАЕНС РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Ключевые слова:
банковское дело, комплаенс контроль, внутренний аудит, риск-менеджмент, управление, банковское регулирование, контроль, Банк России, Базельский комитет
Аннотация
В работе рассмотрена необходимость использования процедуры "Знай своего клиента" сотрудниками российских банков с целью выявления и управления специфическими нефинансовыми рисками. Приведена авторская методика построения системы ЗСК.
